Detalle acuerdos
PLENARI 30-06-2015
Orden del día
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 28 de maig de 2015. [+]
2. Informe del president del Consell Social
3. Informe del recto
4. Àmbit econòmic
4.1. Informe sobre l’àmbit econòmic.
4.2. Informació i acord, si escau, sobre el seguiment de l’execució del pressupost de la UAB per a l’any 2015. [+]
4.3. Aprovació, si escau, de la proposta de ratificació de de la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb les entitats següents:
4.3.1. CaixaBank [+]
4.3.2. Banc Sabadell [+]
5. Àmbit acadèmic
5.1. Informe sobre l’àmbit acadèmic.
6. Àmbit Societat-Universitat
6.1. Informació sobre l’àmbit Societat-Universitat (Jornades Catalunya Futura 2015 i acte lliurament 12è Premi Argó)
6.2. Aprovació, si escau, de la proposta de candidats per al Premi Universitat-Societat. [+]
7. Informació sobre la política d’internacionalització de la UAB [+]
8. Informació sobre el procés de reorganització de les estructures de gestió [+]
9. Torn obert de paraules.
AcordCS.TaulaAcords
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 28 de maig de 2015.
S’acorda (Acord PLE 35/2015)
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 28 de maig de 2015.
4.2. Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2015.
Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el pressupost de la UAB de l’exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a l’exercici 2015.
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 40/2015 pres per la Comissió Economica del Consell Social reunida el 25 de juny, en virtut del qual s’acorda que: 1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 42/06-2015; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda (Acord PLE 36/2015):
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB de l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 47/06-2015.
4.3.1. Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Caixa Bank.
Exposició de motius
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del
Consell Social.
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per un import límit de 35 milions d’euros.
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 9 de juny acorda autoritzar a la UAB a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 4.000.000 euros, atès que la UAB necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 4.000.000 euros, per fer front a les necessitats de tresoreria.
Vist l’informe tècnic de data 16 de juny de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de crèdit amb CaixaBank per import de 4 milions d’euros (document PLE 48/06-2015), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 9 de juny de 2015.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el dia 16 de juny de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de crèdit (document PLE 48/06-2015) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Caixa Bank (document PLE 48/06-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 16 de juny de 2015.
Vist l’acord CE 42/2015 pres per la Comissió Economica del Consell Social reunida el 25 de juny, en virtut del qual s’acorda: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb Caixa Bank d’import 4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 44/06-2015; 2)Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda (Acord PLE 37/2015):
1) Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb CaixaBank d’import 4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 48/06-2015.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
4.3.2. Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb el Banc Sabadell.
Exposició de motius
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del
Consell Social.
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per un import límit de 35 milions d’euros.
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 16 de juny acorda autoritzar a la UAB a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.000.000 euros, atès que la UAB necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 3.000.000 euros, per fer front a les necessitats de tresoreria.
Vist l’informe tècnic de data 22 de juny de 2015elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de crèdit amb el Banc de Sabadell per import de 3 milions d’euros (document PLE 49/06-2015), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 16 de juny de 2015.
- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el dia 19 de juny de 2015.
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de crèdit (document PLE 49/06-2015) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement.
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb el Banc de Sabadell (document PLE 49/06-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat l’11 de juny de 2015.
Vist l’acord CE 43/2015 pres per la Comissió Economica del Consell Social reunida el 25 de juny, en virtut del qual s’acorda: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb el Banc de Sabadell d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 45/06-2015; 2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda (Acord PLE 38/2015):
1) Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb el Banc de Sabadell d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 49/06-2015.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns.
6.2.Candidat a rebre el Premi Universitat Societat de l’any 2014 que concedeix el Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB.
Exposició de motius
Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Societat en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics.
Vist que el premi s’atorga a una persona de reconegut prestigi amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat, en l'àmbit del tercer sector, l’empresa, la transferència, la comunicació, etc.
Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Societat en el període 2003-2014 han estat les següents: Juan Marsé (2003); Jordi Solé Tura (2004); Anna Veiga (2005): Carlos Jiménez Villarejo (2006); Paco Candel (2007); Anna Lizaran (2008); Andreu Mas-Colell (2009); Josep Maria Bricall (2010); Iñaki Gabilondo (2011); Maria Reig (2012); Maria Jesús Izquierdo Benito (2013); Josep Oliu (2014).
Vist que l’aprovació del candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat es realitza en base a les propostes de candidats del Consell Social i de l’Associació d’Amics de la UAB.
Vista la relació de candidats que proposa l’Associació d’Amics de la UAB de cara al Premi de l’any 2015, que és la següent: Josep Lluís Bonet, President del grup Freixenet i president de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya; Ariadna Casademont, alumni de la UAB i Presidenta i Consellera Delegada de Casademont, S.A; i Xavier Costa, Director de Lékué.
Vista la relació de candidats per part del Consell Social que es proposa d’acord amb el president del Consell Social, el president de la Comissió Societat-Universitat i la vicepresidenta del Consell Social, que és la següent: Johann Cruyff, president de la Junta Directiva de la Fundació Cruyff i fundador de l’Institut Cruyff; Helena Herrero, Presidenta i consellera delegada de Hewlwett-Packard a Espanya i Portugal; Josep Baselga, alumni de la UAB i Director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia - Hospital Universitari Valle d’Hebron i director de la Divisió d’Oncologia de l’Hospital General de Massachussets, dependent de la Universitat de Harvard.
Vist que hi ha un únic guardonat del premi, però que en previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del candidat, l’acord inclou tres noms de persones candidates, especificant l’ordre de primera a tercera preferència.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda (Acord PLE 39/2015):
1) Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2015 que concedeix el Consell Social en el marc de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de prelació:
Primer.- Sr. Johan Cruyff, president de la Junta Directiva de la Fundació Cruyff i fundador de l’Institut Cruyff.
Segon.- Sr. Josep Lluís Bonet, President del grup Freixenet i de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya.
Tercer.- Sra. Ariadna Casademont, alumni de la UAB i Presidenta i Consellera Delegada de Casademont, S.A.
2) Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que corresponguin conjuntament amb el Consell Social.
7.Informació sobre la política d’internacionalització de la UAB.
En aquest punt de l’ordre del dia de la reunió del Ple de 30 de juny de 2015, el vicerector de Relacions Internacionals informarà sobre la política d’internacionalització de la UAB.