Detalle acuerdos
COMISSIÓ ECONÒMICA 12-05-2011
Orden del día
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia 17 de març de 2011
2. Informe sobre l'àmbit econòmic
3. Informar al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de creació de l'empresa de base tecnològica Ypsicon
4. Aprovació, si escau, de la proposta de tarifes del Serveis de Llengües de la UAB per al curs 2011-2012
5. Informar al Ple del Consell Social sobre la proposta de contractació d'una pòlissa de crèdit per part de la UAB perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat de Catalunya
6. Informació sobre la Comptabilitat Analítica de la UAB de l'exercici 2009
7. Anàlisi de la Carta de Recomanacions corresponent a l'exercici 2009
8. Anàlisi de l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l'exercici 2009
9. Torn obert de paraules
AcordCS.TaulaAcords
Acta de la sessió del 17 de març de 2011
S'ACORDA (acord 17/2011):
Aprovar l'acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 17 de març de 2011.
Creació de l'empresa de base tecnològica Ypsicon
EXPOSICIO DE MOTIUS:
Atès l'article 41.g de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU), modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU).
Atès la disposició addicional 24 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Atès l'article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 185 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'acord del Consell de Govern de 7 d'octubre de 2009 sobre l'aprovació del Reglament de creació d'empreses de base tecnològica i "spin-offs" de la UAB.
Vist l'acord 7/2010, de 14 d'abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics delegada del Consell de Govern, pel qual s'aprova el model per a la creació d'empreses de base tecnològica i spin-offs derivades de serveis.
Vist l'acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics delegada del Consell de Govern del dia 10 de maig de 2011, relatiu a la creació de l'empresa de base tecnològica Ypsicon.
S'ACORDA (acord 18/2011):
Emetre proposta favorable al Consell de Govern de la UAB per a la creació d'una empresa de base tecnològica promoguda pel doctor Buenaventura Guamis amb els termes següents:
a) Tipus societari: Societat Limitada
b) Denominació: YPSICON, S.L.
c) Participació de la UAB en el capital social: 10%. L'import màxim de l'aportació dinerària de la UAB en concepte de la participació és de 5.000 euros.
d) Objecte social: Fabricació i distribució de maquinaria d'altes pressions capaç d'esterilitzar en procés continu amb demanda potencial del sector alimentari, farmacèutic, químic i cosmètic, tant al sector públic com al privat.
e) Acord de transferència: Ypsicon pagarà l'1% sobre l'import de facturació global de l'empresa, IVA no inclòs, en concepte de regalies, durant tota la vida de la patent (20 anys).
f) Període de carència de 3 anys en l'aplicació de les regalies, atès que Ypsicon es planteja unes condicions de creixement lent i que necessitarà reinvertir una gran quantitat de capital durant els primers anys d'activitat . Es pacta que, durant els tres primers anys, els ingressos que pertocarien a la UAB derivats d'aquest acord de transferència s'hauran de reinvertir a l'empresa, si aquesta té beneficis.
g) Acord socis antidilució: Garantirà una participació de la UAB en el 10% en l'accionariat fins a un valor de capitalització de l'empresa de 1.000.000 euros.
h) Altres: La UAB no tindrà l'obligació de subrogar cap dels contractes laborals subscrits entre l'empresa i els seus treballadors en cas de venta o fallida de l'empresa.
Tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2011-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Atès l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.3.c del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la proposta de la vicegerència d'Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del servei de llengües de la UAB per al curs 2011-2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA (acord 19/2011):
Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2011-2012, d'acord amb el que consta en el document CE 13/05-2011.
Contractació d'una pòlissa de crèdit per part de la UAB perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat de Gatalunya
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 22.1 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB
Vist l'informe presentat pel Vicerector d'Economia sobre la necessitat de que la UAB procedeixi a l?any 2011 a la formalització d?operacions d?endeutament a curt termini per import de 20 milions d?euros.
Atès que la informació relativa a les condicions econòmiques i financeres de les operacions d'endeutament a curt termini a formalitzar per part de la UAB, no està disponible a la data de 12 de maig de 2011 i es preveu que ho estigui per al Ple del mes de maig de 2011.
Atesa la imminent data de venciment de les operacions d'endeutament a curt termini contractades actualment per la UAB, que comporta la necessitat de tramitar, de forma immediata, la sol·licitud d'una nova formalització d'operacions d'endeutament a curt termini.
S'ACORDA (acord 20/2011):
Tractar directament en el Ple del Consell Social la proposta de sol·licitar l'autorització del Govern de la Generalitat per a que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt termini, atès que:
a) La informació relativa a les condicions econòmiques i financeres de les operacions d'endautament a curt termini a formalitzar per part de la UAB, no està disponible a la data de 12 de maig de 2011 i es preveu que ho estigui per al Ple del mes de maig de 2011.
b) La imminent data de venciment de les operacions d'endeutament a curt termini contractades actualment per la UAB comporta la necessitat de tramitar, de forma immediata, la sol·licitud d'una nova formació d'operacions d'endeutament a curt termini.
Anàlisi de la carta de recomanacions corresponent a l'exercici 2009
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
L'empresa d'auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l'auditoria dels comptes anuals de la UAB, realitza una carta de recomanacions en la que es recullen suggeriments fruit d'aspectes identificats en el decurs de la tasca d'auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la Universitat emet els seus comentaris o al'legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de la carta de recomanacions.
Vist que l'empresa d'auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB la carta de recomanacions de l'exercici 2009.
Vist que han estat recollits els comentaris i al'legacions per part de la UAB en la carta de recomanacions de l'exercici 2009.
Atès l'article 28.4.c del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
La Comissió Econòmica del Consell Social ACORDA (acord 21/2011):
1) Donar-se per assabentada de la Carta de Recomanacions corresponent a l'exercici 2009.
2) Posar a disposició del gerent de la UAB la Carta de Recomanacions corresponent a l'exercici 2009, als efectes de les gestions que siguin oportunes pel que fa a les recomanacions.
Anàlisi dels comptes anuals agregats corresponents a l'exercici 2009
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'informe dels comptes anuals agregats de l'exercici 2009 elaborat per l'empresa d'auditoria externa.
Atès l'article 28.4.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
La Comissió Econòmica del Consell Social ACORDA (acord 22/2011):
1) Donar-se per assabentada de l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l'exercici 2009.
2) Presentar al Ple del Consell Social l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l'exercici 2009 per a la seva informació.